A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 14, a Operação Falsioloquium, que tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa responsável por obter valores indevidos através da abertura de contas bancárias com documentos falsificados. A operação está ocorrendo simultaneamente nos estados do Maranhão, Ceará, Pernambuco e São Paulo.
Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, emitidos pela 16ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro do Norte/CE, atendendo a um pedido da Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro do Norte.
As investigações começaram em junho deste ano, quando um suspeito foi preso em flagrante ao tentar abrir uma conta bancária na Caixa Econômica Federal em Mauriti/CE, utilizando documentos falsos. Com o avanço das investigações, descobriu-se que o suspeito tinha um extenso histórico criminal e supostamente fazia parte de uma facção criminosa. O grupo atuava em várias cidades nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba, realizando fraudes em instituições financeiras através do uso de documentos falsificados. Outros dois indivíduos, também com antecedentes criminais, foram identificados como membros dessa organização.
Os envolvidos poderão responder por crimes de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro.
