A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 6, a Operação Cadeia Financeira, destinada a investigar um esquema de pirâmide financeira operado por uma empresa com sede em Natal, no Rio Grande do Norte.
O esquema prometia retornos financeiros elevados e irreais para atrair investidores, mas acabou prejudicando várias vítimas ao longo do tempo.
Para o cumprimento da operação, foram expedidos seis mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal, sendo eles cumpridos nas cidades de Natal (RN), Niterói (RJ) e São Luís (MA).
A investigação teve início após inúmeras denúncias de pessoas lesadas, que relataram prejuízos financeiros causados pelo esquema.
Segundo a Polícia Federal, a análise das contas bancárias da empresa indicou movimentações suspeitas que ultrapassaram R$ 5 milhões em um curto período.
Em seguida, as transações financeiras foram interrompidas de maneira abrupta, o que, segundo a corporação, sugere que os gestores buscavam ocultar práticas ilícitas após captarem uma quantia considerável de recursos dos investidores.
Durante a operação, foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos que estão sob análise e poderão fornecer novos detalhes sobre a extensão do esquema, além de ajudar a identificar outras possíveis vítimas.
Os responsáveis pela operação da pirâmide financeira podem ser indiciados com base na Lei de Crimes Financeiros, e a Polícia Federal segue com as investigações para mapear todos os envolvidos e os danos causados.