Polícia Federal desmantela esquema de roubo de R$ 15 milhões do Siafi

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira, 21, uma operação para cumprir mandados relacionados à invasão do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), que gerencia os pagamentos do governo federal.

A invasão, ocorrida em abril deste ano, resultou no furto de R$ 15 milhões e na tentativa de roubar pelo menos outros R$ 50 milhões.

Dois suspeitos foram presos, um em Belo Horizonte e outro no Rio de Janeiro. A operação ainda está em andamento, com equipes à procura de um terceiro suspeito.

Além disso, há 19 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.

Nomeada “Gold Digger”, que traduzido significa “Minerador de Ouro” e também é uma gíria para aproveitador, a operação revela a complexidade do esquema criminoso.

A PF descreve o caso como uma fraude de “alta complexidade”, utilizando técnicas avançadas de invasão cibernética e campanhas de “phishing” para obter dados pessoais e realizar transações fraudulentas.

O esquema envolveu:

– Envio de SMS com links maliciosos para capturar dados pessoais;

– Emissão de certificados digitais falsos para acessar contas e autorizar pagamentos indevidos;

– Uso de intermediários (“laranjas”) para ocultar o patrimônio obtido.

O dinheiro desviado foi encaminhado para empresas de corretagem de criptoativos.

Os suspeitos estão sendo investigados por diversos crimes, incluindo invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Na época da invasão, os investigadores revelaram que o grupo teria comprometido um sistema de autenticação e usado um cadastro de usuário real para acessar o Siafi.

Eles alteraram ordens bancárias e usaram o mecanismo de débito automático “OBpix” para desviar os recursos.

Após a descoberta da fraude, o Tesouro Nacional suspendeu essa modalidade de transferência e implementou medidas adicionais de segurança.