O governo dos Estados Unidos, sob administração de Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (1º) a imposição de sanções contra dois cidadãos brasileiros, três empresas sediadas no Brasil e uma empresa em Portugal, sob a acusação de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). As medidas foram divulgadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano.
Os brasileiros sancionados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Já as empresas incluídas na lista de restrições são a Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda, a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, a Wave Construções Inteligentes Ltda e a Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, esta última com sede em Portugal.
Esta é a primeira rodada de sanções anunciada pelo governo norte-americano após a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais, decisão tomada em junho.
Com as medidas, todos os bens e ativos dos alvos sob jurisdição dos Estados Unidos são bloqueados, além de outras restrições financeiras que impedem transações com cidadãos e instituições norte-americanas.
Em comunicado, o Departamento do Tesouro afirmou que o PCC é considerado a “maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental” e classificou a facção como uma ameaça relevante à segurança nacional dos Estados Unidos. O governo norte-americano também acusou o grupo de utilizar o sistema financeiro dos EUA para lavagem de dinheiro.
Segundo as autoridades norte-americanas, os sancionados fariam parte de uma rede internacional voltada à lavagem de dinheiro vinculada ao PCC, investigada principalmente no estado da Flórida. O comunicado ainda cita a prisão de outros seis suspeitos ligados ao esquema no início do ano.
Sobre Victor Shimada, o Tesouro dos EUA afirma que ele seria um elo entre integrantes da facção na Flórida e operadores financeiros internacionais, com participação em movimentações superiores a US$ 30 milhões, incluindo o uso de criptomoedas para envio de recursos ao Brasil. Ele também foi citado em investigações no Brasil relacionadas a supostos crimes financeiros envolvendo o escândalo da VaideBet.
Já em relação a Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, as autoridades norte-americanas apontam que ela atuava como intermediária e responsável por logística e coleta de valores dentro da rede investigada, além de ser parente de Shimada.
O subsecretário norte-americano para Terrorismo e Inteligência Financeira, Gene Lange, afirmou que os Estados Unidos estão enfrentando o avanço da geração de receitas ilícitas do PCC dentro do território norte-americano.
As sanções fazem parte de uma estratégia de endurecimento das ações dos EUA contra organizações criminosas transnacionais com atuação financeira global.
