A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 2, mais uma ação com desdobramento no Maranhão. Na Operação Lauandi, destinada a desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no país, sendo um na cidade de Imperatriz.
As diligências ocorreram ainda nos municípios paulistas de Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília e Peruíbe. Segundo as investigações, o grupo movimentava valores milionários obtidos por meio de fraudes contra o Estado, empresas e particulares, além da comercialização de dados pessoais. Para ocultar a origem ilícita dos recursos, os valores eram pulverizados em contas de terceiros e movimentados por empresas de fachada, com apoio de um contador.
Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, celulares, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e materiais usados na falsificação de documentos. A Justiça também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e custódia de criptoativos.
A Operação Lauandi é um desdobramento da Operação Apateones, deflagrada em março de 2023, em Campinas (SP), que investigava fraudes ao auxílio emergencial e já havia resultado na prisão do chefe da organização criminosa e de sua esposa.
Os investigados poderão responder por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
